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Suchbegriff: Amerikas Kreditgenossenschaften

Die Republikaner im Senat haben den STREAMLINE Act eingebracht, um die Schwellenwerte für die Meldung von Devisen und verdächtigen Aktivitäten im Rahmen des Bank Secrecy Act anzuheben und so den Verwaltungsaufwand für Finanzinstitute zu verringern. Der Gesetzentwurf sieht eine Anhebung der CTR-Schwellenwerte von 10.000 auf 30.000 Dollar und der SAR-Schwellenwerte von 2.000/5.000 auf 3.000/10.000 Dollar vor, wobei alle fünf Jahre eine Inflationsanpassung erfolgt. Die Befürworter des Gesetzes, die von den Bankenverbänden unterstützt werden, argumentieren, dass es die Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche modernisiert und gleichzeitig die Strafverfolgung auf schwere Verbrechen konzentriert.

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